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7月7日，據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站發(fā)布的行政處罰信息公開(kāi)表顯示，定安合豐村鎮(zhèn)銀行因存在“關(guān)聯(lián)交易管理不合規(guī)；員工管理不到位；貸款管理不盡職；貸款五級(jí)分類不準(zhǔn)確，資產(chǎn)質(zhì)量不真實(shí)”共4項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí)，被海南監(jiān)管局罰款160萬(wàn)元。

同時(shí)，時(shí)任該行行長(zhǎng)的苗任重因貸款管理不盡職、貸款五級(jí)分類不準(zhǔn)確，資產(chǎn)質(zhì)量不真實(shí)，被監(jiān)管予以警告并罰款15萬(wàn)元；

時(shí)任該行董事長(zhǎng)的陳秀波因關(guān)聯(lián)交易管理不合規(guī)、員工與客戶發(fā)生非正常資金往來(lái)，被監(jiān)管予以警告并罰款10萬(wàn)元；

時(shí)任該行副行長(zhǎng)的欒貴濤因員工管理不到位、貸款管理不盡職，被監(jiān)管予以警告并罰款5萬(wàn)元；

時(shí)任該行微貸業(yè)務(wù)部總經(jīng)理的吳青剛因員工異常行為、貸款管理不盡職，被監(jiān)管予以警告并罰款5萬(wàn)元。

天眼查顯示，定安合豐村鎮(zhèn)銀行成立于2011年，注冊(cè)資本為7千萬(wàn)人民幣。海南白沙農(nóng)村商業(yè)銀行為其大股東，持股比例達(dá)4.29%。

另?yè)?jù)公開(kāi)信息顯示，今年1月，中國(guó)銀聯(lián)發(fā)布公告稱其決定終止定安合豐村鎮(zhèn)銀行等機(jī)構(gòu)的會(huì)員資格。