2023-04-07 18:52:12來源：金融界
【資料圖】
4月6日，中國人民銀行淄博市中心支行發(fā)布的行政處罰信息公示表顯示，山東高青農(nóng)村商業(yè)銀行因“違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定、違反賬戶管理規(guī)定”等七項違法行為類型，被給予警告，合計并處81.6萬元罰款。
具體違法行為包括：
1.違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定；
2.違反賬戶管理規(guī)定；
3.違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定；
4.違反國庫科目使用規(guī)定；
5.違反征信管理規(guī)定；
6.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；
7.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄。
另外，時任山東高青農(nóng)村商業(yè)銀行副行長石學(xué)鵬，對該行“未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄”的違法違規(guī)行為負有責(zé)任，人民銀行淄博市中心支行對其罰款3萬元。
天眼查顯示，山東高青農(nóng)村商業(yè)銀行成立于2013年，注冊資本為3.03億元，淄博康鼎物流有限公司為第一大股東，持股占比10.17%；山東臨淄農(nóng)村商業(yè)銀行與山東張店農(nóng)村商業(yè)銀行為第二大股東，均持股8.99%。
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